近日，英国公司注册处（Companies House）宣布了一项重大改革举措，即将推出全新的身份验证流程，以有效遏制利用公司进行的非法活动。这一举措是针对2024年英国企业身份盗窃案件急剧增加、诈骗分子借此达成非法目的的现状而制定的，旨在进一步提升企业注册的安全性和透明度。本文将为你详细解析英国公司注册全新的身份验证流程。
一、变革背景：企业身份盗窃案件激增
近年来，英国企业身份盗窃案件数量急剧上升，诈骗分子通过盗用或伪造企业身份信息，进行非法融资、合同签订、税务欺诈等一系列违法活动。这些行为不仅损害了合法企业的声誉和利益，还破坏了市场的公平竞争秩序，影响了英国作为全球商业中心的形象和信誉。
为了遏制这一势头，英国政府决定采取行动。在经过充分调研和论证后，英国公司注册处推出了全新的身份验证流程，作为《经济犯罪和企业透明度法案》（ECCTA）的重要组成部分。这一举措旨在通过强化身份验证手段，提高企业注册的安全性和透明度，为商业活动营造一个更加公平、公正、安全的环境。
二、身份验证流程：新公司成立及新任命的必备步骤
从2025年秋季开始，新任命和新成立的公司都将面临严格的身份验证要求。这一流程将成为新公司成立以及新任命董事和重大控制人环节的必备步骤。具体来说，所有在英国注册的公司，在提交注册申请或任命新董事、重大控制人时，都必须通过身份验证流程，以证明其身份的真实性和合法性。
同时，为了确保现有企业的合规性，英国公司注册处还将开启为期12个月的过渡阶段。在此期间，超过700万现任董事和控制人都需完成身份验证。这一过程将被巧妙地融入年度确认声明的提交中，确保所有相关人员的身份信息得到及时更新和准确验证。
那么，具体的身份验证流程是如何进行的呢？
自2025年4月8日起，相关人员将可以通过GOV.UK One Login平台或借助授权企业服务提供商（ACSP）来验证自身身份。GOV.UK One Login是英国政府推出的一个统一的身份验证平台，用户可以通过该平台访问多个政府服务，包括公司注册、税务申报等。而ACSP则是受洗钱法规约束的企业，如专业服务提供商（会计师、律师等）以及信托和公司服务提供商（公司注册代理等）。
对于选择通过ACSP进行身份验证的用户来说，他们需要提供一系列个人信息和证明文件，如姓名、出生日期、地址、身份证明等。ACSP将对这些信息进行审核和验证，确保其身份的真实性和合法性。一旦验证通过，ACSP将向用户发放一个数字证书或身份标识，作为其身份验证的证明。
三、ACSP角色与责任：提升身份验证的专业性和准确性
ACSP作为身份验证的重要参与者，扮演着至关重要的角色。它们不仅负责收集和验证用户的身份信息，还需要确保这些信息的准确性和安全性。为了履行这一职责，ACSP必须遵守严格的法规和标准，包括反洗钱法规、数据保护法规等。
想要成为ACSP并非易事。企业需要满足一系列特定的资格标准，并经过严格的注册流程。这些标准包括企业必须具有良好的信誉和声誉、具备专业的身份验证能力和经验、拥有完善的安全管理制度和系统等。注册流程则包括提交申请、接受审核、缴纳费用等多个环节。
一旦成功注册为ACSP，企业将获得一系列权力和义务。它们有权向用户发放数字证书或身份标识，作为其身份验证的证明。同时，它们也有义务保护用户的个人信息和隐私，确保这些信息不被泄露或滥用。此外，ACSP还需要定期接受监管机构的审查和评估，以确保其持续符合资格标准和法规要求。
为了进一步提升身份验证的专业性和准确性，英国公司注册处还对ACSP提出了一系列具体的要求和指导。例如，ACSP必须采用先进的身份验证技术和方法，如生物识别技术、人工智能技术等，以提高身份验证的效率和准确性。同时，它们还需要建立完善的客户身份验证档案和记录，以便在必要时进行追溯和查询。
四、身份验证的严格指南与程序：确保身份的真实性和准确性
除了对ACSP提出具体要求外，英国公司注册处还制定了一系列严格的身份验证指南和程序。这些指南和程序旨在确保身份验证过程的规范性和一致性，防止身份盗窃和欺诈行为的发生。
具体来说，当ACSP验证某人的身份时，它们必须遵循以下步骤：
（一）收集基本信息
ACSP需要收集此人的全名、出生日期、地址等基本信息，并确保这些信息的准确性和完整性。
（二）审查相关文件
ACSP需要仔细审查此人提交的身份证明文件，如身份证、护照、驾驶执照等。它们需要确认这些文件的真实性、有效性和合法性。
（三）验证文件真实性
ACSP需要使用身份证明文件验证技术或由经过培训的专业人员手动验证文件的真实性。这包括检查文件的防伪特征、比对文件上的信息与数据库中的记录等。
（四）交叉引用和生物特征验证
为了进一步提高身份验证的准确性，ACSP还可以采用交叉引用和生物特征验证等方法。例如，它们可以通过比对此人在不同时间、不同地点提交的信息来确认其身份的一致性。同时，它们还可以使用指纹识别、面部识别等生物特征验证技术来确认此人的身份。
（五）记录和保存
ACSP需要妥善保存身份验证过程中的所有记录和文件，以便在必要时进行追溯和查询。这些记录和文件包括身份验证申请表、身份证明文件复印件、验证结果报告等。
五、对企业的影响与建议
对于计划在英国注册公司的卖家而言，这一身份验证新规的实施无疑意味着后续注册流程可能会更加复杂和耗时。他们需要提前了解并准备相关材料和程序，以确保顺利通过身份验证流程。
以下是一些具体的建议：
（一）提前了解身份验证要求
企业应该提前了解英国公司注册处和ACSP对身份验证的具体要求和流程，包括需要提交的材料、验证的方式和方法等。这样可以避免在注册过程中因为不了解要求而延误时间或导致注册失败。
（二）准备相关材料和证明文件
企业应该提前准备好身份验证所需的相关材料和证明文件，如身份证、护照、驾驶执照等。这些文件需要是原件或经过公证的复印件，并确保其真实性、有效性和合法性。
（三）选择合适的ACSP进行身份验证
企业应该选择具有良好信誉和声誉、具备专业身份验证能力和经验的ACSP进行身份验证。这样可以确保身份验证的准确性和可靠性，避免因为选择不当而导致注册失败或产生法律风险。
（四）积极配合身份验证过程
在身份验证过程中，企业应该积极配合ACSP的工作，提供所需的信息和文件，并按照要求进行操作。如果遇到问题或困难，应该及时与ACSP沟通并寻求帮助。
（五）关注政策变化和更新
由于政策可能会随着时间和形势的变化而调整和完善，企业应该密切关注英国公司注册处和相关监管机构发布的最新政策和通知，及时了解身份验证流程的变化和要求，以确保自身的合规性和顺利注册。
英国公司注册处推出的全新身份验证流程是一项旨在提升企业注册安全性和透明度的重大改革举措。这一举措不仅有助于打击企业身份盗窃和欺诈等非法活动，还有助于维护市场的公平竞争秩序和商业环境的稳定。企业应该积极响应并配合这一变革，加强自身的安全防范意识，提高合规运营水平。只有这样，才能在日益激烈的商业竞争中立于不败之地，享受更加安全、透明的商业环境带来的机遇和发展。
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